Contrôles
Ce que nous garantissons
Chaque facture passe par un processus de contrôle documenté avant qu'un dollar ne bouge. Voici les engagements que prend ce processus.
La façon dont chaque contrôle est appliqué — ce qui est mesuré, comment cela est noté, et les valeurs qui décident — n'est pas publiée. Décrire la détection reviendrait à indiquer à quiconque tente une fraude comment passer dessous. Les contreparties sous convention reçoivent la description des contrôles sous NDA ; les auditeurs et les prêteurs reçoivent la spécification complète.
| La confirmation ne passe jamais par une personne que l'on peut payer pour la modifier Le montant approuvé et l'échéance proviennent du système comptable de l'opérateur lui-même, pas d'un courriel. |
| Trois documents, sinon pas de financement La facture, une réception signée des travaux, et l'écriture comptable de l'opérateur. L'absence d'un seul arrête l'opération. |
| Trois rôles, trois personnes différentes Celui qui a commandé, celui qui a signé la réception et celui qui a approuvé le paiement doivent être trois noms distincts. Vérifié automatiquement, pas par consigne. |
| Une facture ne peut être cédée qu'une fois Chaque facture rachetée est enregistrée afin que la même créance ne puisse être financée deux fois, chez nous comme ailleurs. |
| Chaque facture financée est rapprochée de la comptabilité de l'opérateur Chaque mois, les factures financées sont rapprochées des écritures de l'opérateur et des encaissements réellement reçus. Tout écart est instruit sous cinq jours. |
| Les anomalies sont signalées à l'opérateur, pas facturées Ce que nous trouvons dans les comptes fournisseurs d'un opérateur est transmis à son audit interne sans frais. |